하루 기준 1천만원 이상 입출금 거래는 자동으로 금융정보분석원(FIU)에 보고된다.
일상적인 금전거래 등이나 100만원 이하 소액은 합산에서 제외한다.
1일 동안 1천만원 조건을 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심할만한 합당한 근거가 있는 경우에도 보도해야한다.
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